英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示

白欢欢

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cqvip:英国特定非金融行业反洗钱监管起步较早,早在《犯罪收益法案(2002)》、《反洗钱条例(2007)》等法律法规中,对特定非金融行业反洗钱义务做出了法律安排,而英国特定非金融行业反洗钱监管实践也得到金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估的肯定,其执行建议22、建议23被评为大致合规,执行建议28被评为合规。本文整理英国特定非金融行业反洗钱监管先进经验,以期对我国有所启示。

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来源
《金融会计》 |2019年第9期|71-76|共6页
作者
白欢欢;
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作者单位

中国人民银行连云港市中心支行;

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正文语种 chi
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关键词
英国; 特定非金融行业; 反洗钱; 经验;

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