构建全方位反洗钱体系仍需努力

徐青雅

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反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了不到半年的时间，这从另一个层面也说明了我国反洗钱的严峻形势。但是，需要指出的是，制定反洗钱法和建立专门的反洗钱机构只是“硬件”设施的完善，其效果有赖于法律的实施和专业人员的配备等“软件”设施。反洗钱是一个系统工程，我国金融系统的反洗钱活动才刚刚起步，打击洗钱活动的金融监管系统薄弱，

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来源
《观察与思考》 |2006年第23期|28-29|共2页
作者
徐青雅;
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作者单位

无;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行体制;
关键词
反洗钱体系; 反洗钱活动; 金融监管系统; 反洗钱法; 职能部门; 立法机关; 反洗钱机构; 专业人员;

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