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洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质

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本发明实施例公开了一种洗钱犯罪团伙的识别方法、装置、计算机设备及存储介质，其中所述方法包括获取交易系统中的若干交易账户的历史交易明细；将每个交易账户中的交易对手为个人账户的历史交易明细确定为目标交易明细；通过预设的函数将所有的具有目标交易明细的交易账户作为主节点以提取多个交易团伙；根据预设的图分析算法标记每个交易团伙中的交易账户的权重值；将每个交易团伙中权重值最大的交易账户所对应的所有历史交易明细分别输入预设的二分类模型，以判断其是否为洗钱账户；若是，则确定该交易账户所在的交易团伙为洗钱犯罪团伙。本发明能够通过数据分析精准快速地确认洗钱犯罪团伙，提高了团伙划分的工作效率以及用户的使用体验度。

著录项

公开/公告号CN109615524A

专利类型发明专利
公开/公告日2019-04-12

原文格式PDF
申请/专利权人平安科技(深圳)有限公司;
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申请/专利号CN201910016388.7
发明设计人张翔;王昊;刘媛源;郑子欧;于修铭;汪伟;
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申请日2019-01-08
分类号
代理机构深圳市精英专利事务所;
代理人邓星文
地址 518000 广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心23楼
入库时间 2024-02-19 09:17:57

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2019-04-12

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