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用于挖掘和分析数据以标识洗钱者的反洗钱方法和设备

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本公开涉及用于挖掘和分析数据以标识洗钱者的反洗钱平台。对于洗钱调查中涉及的第一实体集合，平台可以获得针对目标实体的目标实体信息以及相关实体集合的相关实体信息。平台可以分析目标实体信息和相关实体信息以标识洗钱候选。平台可以确定指示目标实体与一个或多个相关实体之间的相似度的一个或多个关系。平台可以生成图数据结构，其使用一个或多个关系来将目标实体和一个或多个相关实体相关联。平台可以确定目标实体的得分和一个或多个相关实体的一个或多个得分。平台可以提供指示目标实体和/或一个或多个相关实体是否可能从事洗钱的推荐。

著录项

公开/公告号CN109241125B

专利类型发明专利
公开/公告日2022.10.04

原文格式PDF
申请/专利权人埃森哲环球解决方案有限公司;
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申请/专利号CN201810623906.7
发明设计人韩景光;M·F·扎曼;万大东;A·卡贝洛希门尼斯;E·克拉多塞斯彭;
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申请日2018.06.15
分类号G06F16/2458;G06Q40/04;
代理机构北京市金杜律师事务所;
代理人酆迅;丁君军
地址爱尔兰都柏林
入库时间 2022-11-28 17:49:19

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外文文献

1. 用于挖掘和分析数据以标识洗钱者的反洗钱平台 [P] . 中国专利： CN109241125A . 2019-01-18
2. 用于反洗钱分析的系统和方法 [P] . 中国专利： CN113348480A . 2021-09-03
3. Anti-money laundering platform for mining and analyzing data to identify money launderers [P] . 美国专利： US10438297B2 . 2019-10-08

机译：反洗钱平台，用于挖掘和分析数据以识别洗钱者
4. ANTI-MONEY LAUNDERING PLATFORM FOR MINING AND ANALYZING DATA TO IDENTIFY MONEY LAUNDERING [P] . 欧洲知识产权局专利： EP3418958A1 . 2018-12-26

机译：用于挖掘和分析数据以识别洗钱活动的反洗钱平台
5. ANTI-MONEY LAUNDERING PLATFORM FOR MINING AND ANALYZING DATA TO IDENTIFY MONEY LAUNDERERS [P] . 美国专利： US2018365773A1 . 2018-12-20

机译：用于挖掘和分析数据以识别洗钱者的反洗钱平台