地下钱庄

摘要： 当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤与养分的非法金融组织。司法实践表明,当前的地下钱庄犯罪多以非法经营罪定罪处罚,一些具有洗钱性质的犯罪行为未能得到准确、完整的评价,难以实现有效的预防与惩治效果。究其成因,不仅包括地下钱庄犯罪的新变化与特殊性,还有洗钱罪的自身缺陷与非法经营罪的错位规制。虽然《刑法修正案(十一)》第14条对洗钱罪的修改在一定程度上缓和了这一问题,但仍需要明确洗钱罪与非法经营罪在构成要件与实务认定中的界分标准,并从规范与解释层面进一步完善洗钱罪和非法经营罪的规制圈,实现两罪在地下钱庄案件中的协调适用。

摘要： 2021年,在公安部部署领导下,全国公安机关深化金融风险专项整治,依法查处了一大批涉嫌经济犯罪的非法金融活动,共破获经济犯罪案件7.7万起,挽回经济损失281.2亿元。公安机关开展打击地下钱庄犯罪“歼击21”专项行动,对危害经济安全的非法资金通道、职业洗钱犯罪团伙等实施集中打击,摧毁2140个跨区域犯罪团伙。今年,公安机关持续对扰乱市场经济发展的犯罪行为加大打击力度。公安部下发通知要求,要充分发挥公安机关职能作用,更好地服务保障经济社会发展大局。本期特稿以“打击经济犯罪”为主题,介绍了公安部及各地公安机关在打击经济犯罪方面采取的有效措施和取得的良好效果,整理了各地在打击经济犯罪工作中破获的典型案例,给出了关于打击经济犯罪的建议,总结了防范经济犯罪的方法。

摘要： 在“百日行动”中,全国公安经侦部门突出打击重点,加强部门协作,创新工作机制,以深入推进预防打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动、打击骗取留抵退税违法犯罪专项行动和缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐”行动为抓手,依法严厉打击重点领域经济犯罪活动,侦破一批重特大经济犯罪案件。

摘要： 地下钱庄从事买卖外汇、资产转移等非法金融活动,给我国金融安全与社会稳定造成了很大的影响和危害。本文就地下钱庄的发展现状以及成因做简要分析,并采取“疏堵并举”方式,提出相应的建议,以从根本上治理地下钱庄。

摘要： 2月24日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室召开会议,学习贯彻十九届中央纪委五次全会精神,研究部署2021年反腐败国际追逃追赃工作,启动“天网2021”行动。会议决定启动“天网2021”行动,开展重点案件集中攻坚,对近年出逃、县处级以上、涉案金额较大、政治影响恶劣、群众反映强烈的外逃案件进行挂牌督办,持续加大对金融、国企、政法和民生领域外逃腐败分子追逃追赃力度,做到态度不变、决心不减、尺度不松,始终保持高压态势。其中,国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,公安部开展“猎狐”专项行动,中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,最高人民法院会同最高人民检察院开展犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件追赃专项行动,中央组织部会同公安部等开展违规办理和持有多个居民身份证件、因私出国(境)证件治理等工作。

摘要： 涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金.通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉.将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币资金流两大类,具体包括地下钱庄转移模式、POS机资金套现转移模式、虚假边境贸易转移模式、"聚合支付"转移模式、点卡转移模式和虚拟货币类转移模式等六种.通过各种资金流模式的可视化流程图,结合具体案例解析资金转移规律,提出有针对性的侦控对策.

摘要： 自打击跨境赌博犯罪专项行动开展以来,浙江省公安机关以打开路,共侦办跨境赌博案件3809起,抓获犯罪嫌疑人2.5万余名,打掉境外实体赌场及网络赌博平台433个,打掉非法支付平台和地下钱庄710个、非法技术服务团队500个、赌博推广平台886个,查扣冻结涉案资金一大批,全力守护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。日前,浙江省公安厅向社会公布两起特大跨境赌博案件,涉案价值超亿元。

摘要： 近年来,新经济业态不断萌发,新型犯罪层出不穷,涉案金额高、影响范围广、社会危害大,给国家和人民群众造成了巨大损失。2020年以来,合肥公安经侦部门以“云端打击”主战模式、“猎狐2020”境外追逃、打击非法集资犯罪、打击地下钱庄“歼击20”、打击涉税犯罪“百城会战”、打击串通招投标等专项行动为载体,重拳打击各类突出经济犯罪,严密防范经济领域安全风险。

摘要： 地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的最重要渠道。地下钱庄非法跨境汇兑犯罪具有发案地域集中、组织成员之间多有亲缘或地缘关系、汇兑交易通过网络进行、利用注册公司掩护非法交易等特点。防控此类犯罪,需要进一步加强海峡两岸暨香港、澳门反洗钱合作,严格执行实名制,完善交易数据监测系统,加强对银行卡、跑分平台等黑色产业链接的打击,对地下钱庄与上游犯罪实施全链条打击等。

摘要： 近年来,我国民间借贷的影响日益显著,对其研究也日渐活跃。钱凯认为民间借贷为发生于国家监管之外的所有金融活动;中国人民银行长沙中心支行课题组发现,我国目前的民间借贷拥有较大的规模存量,形式包括直接借贷、企业集资-集股、私募基金、资金中介以及地下钱庄、小额贷款公司、典当行、担保公司等形式;吴国联认为,我国民间借贷由于缺乏有效监管已经对经济社会发展产生了众多负面影响。

摘要： 本文介绍了地下钱庄在资金非法跨境转移中的作用，探讨了地下钱庄资金非法跨境转移的刑事法抗制，最后提出遏制地下钱庄的非法跨境资金转移行为，需要协调立法与实践，兼顾国内与国外建立有效的监控体系。

摘要： 中小企业和农村地区普遍存在融资难的困境.当前，在大力推进农村金融改革的社会环境中，应当着重规范民问资本，发挥民问融资的作用，引导地下金融浮出水面，引导地下钱庄走向阳光地带. 本文对地下钱庄概念特征、特征、危害及存在原因进行分析，并阐述了当前社会环境下可行的各种民间融资方式，努力引导地下钱庄走向阳光地带.

摘要： 该地下连续壁用钢材的一个方式为，具备帽型钢板桩和H型钢，H型钢的长度方向上的尺寸比上述帽型钢板桩的长度方向上的尺寸短，且配设帽型钢板桩的全长，H型钢的后端位于上述帽型钢板桩的后端的前端侧。地下连续壁用钢材的其他方式为，上述帽型钢板桩的后端与上述H型钢的后端在长度方向上的位置一致，H型钢的前端位于帽型钢板桩的前端的后端侧，上述帽型钢板桩的前端与H型钢的前端之间的分离长度为地下连续壁用钢材的长度方向上的全长的35％以下。该地下连续壁用钢材的制造方法为，通过焊接相互固定上述帽型钢板桩和上述H型钢。该地下连续壁使用多个上述地下连续壁用钢材来构筑。构筑该地下连续壁的方法是使用多个上述地下连续壁用钢材。

摘要： 本发明涉及一种用于将地下电缆或地下管线近表面地敷设在地下的系统，所述地下电缆或地下管线敷设在沿着起点(100)与目标点(110)之间的敷设路线(101)的钻孔(102)中，所述系统具有钻孔装置(10)、用于制造所述钻孔(102)的顶进头(12)并且具有钻杆(11)和/或套管(14)，其中，所述顶进头(12)的直径大于所述套管(14)或钻杆(11)的直径，从而在钻孔壁(102)与套管(14)或钻杆(11)之间产生环形空间(121)，该环形空间(121)设有润滑部，并且所述顶进头(12)是排挤钻头(15、16、41)或者是用于使土壤松动的包括钻孔工具(19)和钻孔工具驱动器(22)的钻头系统(18)。

摘要： 本发明公开了一种地下洞室顶拱结构，包括位于主洞室顶部的顶拱部、在主洞室两侧岩体内沿纵向开凿的施工交通洞、紧贴于顶拱部上表面横跨设置的辅助受力洞，所述辅助受力洞沿纵向设有多个，且与施工交通洞连通；辅助受力洞内浇筑充填有钢筋混凝土，每一个辅助受力洞上均设有向上伸入岩体的预应力锚索。本发明不仅施工方便、快捷，而且在主洞室开挖之前完成主洞室顶拱部的支护加固，形成稳固的顶拱结构，取得了事先加固的效果，增加了围岩整体性，有效发挥围岩自身承载力。相比于常规施工技术，显著提高了洞室整体的安全性、可靠性和稳定性，尤其适用于地质条件复杂、围岩稳定性极差的超大跨度地下洞室。

摘要： 本发明公开了一种地下洞室顶拱结构，包括位于主洞室顶部的顶拱部、在顶拱部上方两侧的岩体内沿纵向设置的施工交通洞、横跨于顶拱部上方、在岩体内开凿的辅助受力洞，辅助受力洞沿纵向设有多个，且与施工交通洞连通；辅助受力洞内浇筑充填有钢筋混凝土，每一个辅助受力洞和顶拱部之间均设有对穿预应力锚索。同时还提供了一种地下洞室及其施工方法。本发明不仅施工方便、快捷，而且在主洞室开挖之前完成主洞室顶拱部的支护加固，形成稳固的顶拱结构，取得了事先加固的效果，增加了围岩整体性，有效发挥围岩自身承载力。显著提高了洞室整体的安全性、可靠性和稳定性，尤其适用于地质条件复杂、围岩稳定性极差的超大跨度地下洞室。

摘要： 该地下连续壁用钢材(1)的一个方式为，具备帽型钢板桩(2)和H型钢(6)，H型钢的长度方向上的尺寸(L2)比上述帽型钢板桩的长度方向上的尺寸(L1)短，且配设帽型钢板桩的全长，H型钢的后端(20)位于上述帽型钢板桩的后端(18)的前端侧。地下连续壁用钢材的其他方式为，上述帽型钢板桩的后端与上述H型钢的后端在长度方向上的位置一致，H型钢的前端(21)位于帽型钢板桩的前端(19)的后端侧，上述帽型钢板桩的前端与H型钢的前端之间的分离长度(B)为地下连续壁用钢材的长度方向上的全长的35％以下。该地下连续壁用钢材的制造方法为，通过焊接相互固定上述帽型钢板桩和上述H型钢。该地下连续壁使用多个上述地下连续壁用钢材来构筑。构筑该地下连续壁的方法是使用多个上述地下连续壁用钢材。

摘要： 本发明公开了一种地下岩腔，所述地下岩腔是以碳酸盐岩层作为形成区域，通过向碳酸盐岩层注入酸溶液，由酸溶液溶解碳酸盐反应生成盐溶液和二氧化碳，排出反应生成的盐溶液和二氧化碳后，在碳酸盐岩层位置形成所述地下岩腔。其能够降低地形对储能系统布置的限制，具有较高的能量密度，提高大规模储能的经济性。本发明还公开了上述地下岩腔的形成系统，结构简单，易于实现。还公开了抽水蓄能系统，采用上述地下岩腔作为下水库使用，使得上、下水库水位差最高能达到4000m，提高了抽水蓄能系统的单位能量密度。还公开了压缩空气蓄能系统，采用上述地下岩腔作为储气腔室，结构稳定，安全性好。

摘要： 本发明提供能够探测及确认特定的地盘区域的地下水脉，在定位点处探测及确认该地下水脉中的地下水。本发明使特定的地盘区域的地下水脉2维地可视化，具有：多个电极群(22)，配置于该特定的地盘区域；测量点切换单元(23)，将所述电极群(22)中的成为偶极子‑偶极子配置的4极的电极(22a)中的2极作为电位电极，将其它2极作为电流电极，将它们进行组合且切换，实施水平探查、地下垂直探查；测定部件(25)，针对地盘区域整体的每个测量点进行；以及每个测量点比电阻计算部件(31)，针对每个测量点而计算所述地盘区域的各测量点处的遍及水平、垂直方向的按高低两个频率划分的比电阻值，本发明根据计算出的各测量点处的按高低两个频率划分的比电阻值，求出各测量点的每个测量点处的阻抗效果，能够将阻抗效果>1的测量点位置推测为有地下水脉，能够3维地显示。

摘要： 本发明涉及一种用于将地下电缆或地下管线近表面地敷设在地下的系统，所述地下电缆或地下管线敷设在沿着起点(100)与目标点(110)之间的敷设路线(101)的钻孔(102)中，所述系统具有钻孔装置(10)、用于制造所述钻孔(102)的顶进头(12)并且具有钻杆(11)和/或套管(14)，其中，所述顶进头(12)的直径大于所述套管(14)或钻杆(11)的直径，从而在钻孔壁(102)与套管(14)或钻杆(11)之间产生环形空间(121)，该环形空间(121)设有润滑部，并且所述顶进头(12)是排挤钻头(15、16、41)或者是用于使土壤松动的包括钻孔工具(19)和钻孔工具驱动器(22)的钻头系统(18)。

摘要： 本公开提供了一种地下物流车辆，包括本体、驱动轮组件和至少一对导向轮组件，本体具有物品容置空间；驱动轮组件连接于本体的底部，包括向本体的底部凸出的行走轮，以与地下物流通道的底部平面接触；每对导向轮组件包括的两个导向轮组件分别连接于本体两侧并且相对于本体的轴线对称，两个导向轮组件的导向轮分别向本体的两侧凸出，以与地下物流通道两侧的导向平面接触。本公开还提供了一种地下物流通道。

摘要： 本发明公开了一种基于大数据侦查地下钱庄洗钱犯罪的方法，包括数据预算器、算子计算器、规则计算器、模型计算器和预警生成器；本发明支持海量数据计算；支持多维度数据统计分析，支撑规则拓展侦查点；构建地下钱庄洗钱犯罪资金网络，跟踪资金流向，呈现资金链路，定位资金初始出处和最终去处；补全缺失的客户信息要素，构建完整的交易信息，还原真实交易场景；提高地下钱庄洗钱犯罪侦查效率，及时发现和监控地下钱庄洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融安全。