电信诈骗

摘要： 【案例背景】青少年网络安全教育工程特聘专家裴智勇表示,青少年缺乏独立的经济能力,但又有一定的消费需求,加上身心发展还不完全成熟,警惕性低,因此很容易成为网络诈骗分子的“囊中之物”。案例发生在安陆市赵棚镇杨兴小学,新冠肺炎疫情期间,学生都在家上网课,一些骗子侵入班级群,向家长、学生发送短信实施电信诈骗。

摘要： 作为网络活动的基本工具,网络账号连接了用户和企业,一方面承载了用户的信息和数据,另一方面通过交易累积了财产属性,成为企业和个人重要的资产。网络账号的法律定性和交易规则的确认,对于促进数字经济健康有序发展具有重要意义,而网络账号被冒用、滥用带来的黑灰产乃至电信诈骗等重大风险,也成为国家治理和企业合规的重要问题,需要构建相应的制度对其进行防范。

摘要： 移动互联网的普及在方便大家日常生活的同时,也给了不法分子可趁之机。高科技手段的利用,使得电信诈骗越来越猖獗,简直是无孔不入。骗子利用现代化的通信技术和快捷支付方式,可以设计出花样繁多的骗局,在非接触状态下就能实施诈骗。几年前曾经有一位IT行业的资深从业人员,描述了自己在高度戒备的情况下如何一步步踏入电信诈骗陷阱的过程。熟悉各种诈骗套路的他收到建行的短信提醒,告知有两笔转账支出。

摘要： 近年来,预防电信诈骗一直是我国高校安全教育的重要主题,但大学生受到电信诈骗的案件仍屡见不鲜。校园安全研究工作者通过深度访谈,运用扎根理论,研究了L大学的10起电信诈骗典型案例。研究结果表明:目前大学生电信诈骗风险感知降低情境可分为自我效能型、应激反应型、得寸进尺型和光环效应型4类;现有的安全教育中,正式制度与之错位而缺乏有效性,而非正式制度中的安全文化、经验迁移和消费观念等,可以有效地匹配以上4类风险感知情境,从而提高大学生安全教育的针对性。

摘要： 海口市公安局龙华分局联合刑警支队强化情报导侦,联合作战,快速铲除3个现行网络诈骗犯罪窝点,抓获为电诈吸粉引流的违法犯罪嫌疑人39名,查获公民个人信息1270余万条,查明被成功引流客户3.2万人。3个引流犯罪团伙浮出水面2021年7月16日,海口市公安局网警支队在核查电信诈骗线索中,发现3个在海口市提供吸粉引流的电信网络诈骗犯罪团伙.

摘要： 当今时代,信息技术飞速发展,给人们的生活带来了极大便利,然而电信诈骗也愈发猖獗,在这种大环境下,利用电子证据,为以审判为中心的司法改革提供便利也成了当下亟待解决的问题。从我国现有法律规定和司法实践来看,刑事电子证据的使用和相关制度建设尚不完善,刑事电子证据的易篡改和易销毁导致电子证据的真实性无法得到保障。本文拟通过对电子证据面临的问题进行研究,通过弥补现有法律在电子证据鉴真存在的不足;建立第三方鉴定机构等措施进行完善。

摘要： 有媒体记者近期调查发现,全国各地以流调为名实施的电信诈骗案件明显增多,群众因难以分辨真假流调而出现不配合电话流调的情形,一定程度影响流调工作的质量和效率.

摘要： 近年来,刷单返利、网络贷款、冒充客服、杀猪盘和冒充公'检法五类诈骗犯罪高发,应提高警惕,避免上当受骗。1.刷单被骗本金。骗子通过多种网络渠道,发布高额佣金虚假兼职广告吸引受害人,之后要求受害人进行虚假购物刷单操作。前几单会顺利返还受害人本金及佣金,后期刷单金额较大时,骗子就会以系统故障、转账延迟、账户冻结等各种理由,要求受害人继续刷单或向诈骗账户汇入同样的金额激活账户,从而骗取受害人钱款。

摘要： 电信网络诈骗是近年来高发频发、人民群众反映最强烈的新型违法犯罪。日前,中办、国办印发《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》,体现了对打击治理电信网络诈骗违法犯罪的高度重视,传递了坚决维护广大人民群众利益和社会稳定的鲜明态度和决心。

摘要： 对遭受电信诈骗的青年进行质性访谈发现:诈骗者虚构的诈骗情境因素与青年受骗者自身个体因素共同导致了电信诈骗的形成,其中个人信息、权威身份、需求满足、危机情境是主要情境因素;信任倾向、价值观念、思维方式、情绪状态是主要个体因素。电信诈骗的形成是青年首先建立对诈骗者的初始信任,然后在诈骗情境和个体价值取向相互作用下激发高动机,并在此基础上采用启发式决策,从而保持对诈骗者持续信任的结果。有效治理电信诈骗,必须转变治理思路,重点提升青年的预防电信诈骗能力,同时着力加强对个人信息犯罪的源头治理。

摘要： 对东莞联通新形势下的电信诈骗进行根源定位,找出涉诈嫌疑号码提取精准度低的主要问题所在,制定多维度、多层次的分析思路.从用户去向、终端特征、用户行为等多方面深入分析,挖掘嫌疑号码提取精准度低的本质原因.对漫出用户,对用户消费特征和漫游涉诈高危城市纳入监测模型,弥补信令平台无法提取省外信令记录的空白,全面提升嫌疑号码提取的精准度,净化网络环境,保障用户权益.

摘要： 根据电信诈骗团伙一般成员呈现出的特点,从社会学和心理学双重视角分析其走上诈骗歧路的原因:城市化背景下的阶层冲突与剥夺感强烈,导致犯罪低龄化;网络空间对个体行为的去抑制性削弱了社会控制力量;地域亚文化和同辈群体的影响,从众心理强烈;利用各种技术手段消解团伙成员对权威部门的信任,打开犯罪防线缺口.为此国家层面要大力促进阶层流动,打破阶层固化,提高社会信任程度;并且公检法等部门要持续高压打击态势,强化社会成员对权威部门的信任,瓦解犯罪分子自我合理化,共同努力打造安全的金融环境.

摘要： 分析了移动互联网+时代背景下电信诈骗的现状,通过对电信诈骗手段的研究,结合选择号码标记和大数据等技术手段,探讨了应对当前电信诈骗的对策与措施.结果认为,在强调和推进防止个人信息泄漏和加强公安执法外,大数据和选择号码标记这样的科技手段从侧面打击电信诈骗,可能是一种见效更快、成本更低、效率更高的新手段.

摘要： 防范电信诈骗必要性今年8月山东临沂徐玉玉是一名即将踏入大学的准大学生.她接到自称'教育局'电话,说有奖学金要转到她银行账户.结果9900元学费被骗走.徐玉玉在报案回家途中晕厥离开了人世.无独有偶,在同一天山东临沂另一名大二女生被诈骗电话骗走了7000元学费.广东一名女生接到诈骗电话信以为真,结果9800元学费被骗走.她恨骗子又恨自己愚昧无知,怎么对得起为攒学费父母不分白天黑夜捡破烂,她含恨跳海自杀.深圳一位78岁独居老人,接到诈骗电话后,诈骗分子竟登门送手机安装木马,被骗走了1156万元.诈骗分子将资金分散到593个账户被取走,其中大部分在境外,很难破案.分析了电信诈骗常见伎俩，详细介绍了公安机关的电信诈骗防骗口诀，以助大家提高防范意识。

摘要： 2016年山东准大学生徐玉玉因电信诈骗而不幸辞世.此悲剧在社会上引起巨大反响,电信诈骗不再是侵财犯罪,如今上升到人命关天的高度.有关部门迅速展开声势浩大的治理行动.上海反电信诈骗中心运行一年侦破4800起案件,抓获犯罪嫌疑人1900余人,冻结涉案资金1.48亿元.打击力度增强了,也取得阶段性成效.时代在日新月异的发展，老年人对新生事物接受能力差，接受的信息也少，大脑反应速度也迟缓，对层出不穷的诈骗手段缺乏防范意识，有些人爱贪小便宜因此成了诈骗分子重点“关照”对象。

摘要： 近年来,中国电信网络诈骗案件呈持续高发态势,已引起全社会高度关注,本文将重点剖析电信网络诈骗犯罪的技术手段、防范措施以及治理建议.电信网络诈骗是指犯罪分子通过智能通信工具、互联网平台、公共通信网络方式,使用事件诱导,环境诱导,权威暗示等手段,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账,非法侵占他人财物的行为.充分利用国际、部际联席会议制度的优势，形成可以“落地”的、切实有效的联动机制。行动上，一方面，要保持持续高压打击态势;另一方面，银行、电信等部门也必须发挥各自的职能优势，积极配合公安执法工作，切实落实自身社会责任，堵塞监管漏洞。

摘要： 目前，国家工信部已要求中国移动、中国联通、中国电信三家运营商限期全面梳理业务推广渠道，提出整改方案。而全国“扫黄打非”办表示，2009年12月至2010年5月底，将持续开展打击手机网站传播淫秽色情信息专项行动，力争在短时间内收到明显成效。根据方案部署，2010年春节前，全国“扫黄打非”办将重点公开曝光一批违法违规企业和典型案例，教育一批、曝光一批、处罚一批、关闭一批违法违规网站;2010年2月底前，明确网络广告代理商对其代理的广告内容以及发布广告的加盟网站负有审核、监控责任，斩断手机淫秽色情网站与基础运营商、接入服务商、广告代理商以及第三方支付平台企业结成的相互依存的利益链条。同时，严格实行手机网站备案和上网日志留存制度，落实手机接入责任，加强网站备案信息核查，整治业务推广渠道，规范代收费行为，清理服务器层层转租;2010年3月底前，研究制定针对WAP网站的管理规范，明令禁止设置访间权限，屏蔽来自互联网的访问，提高政府管理部门对手机网站传播淫秽色情信息的监管能力。而要从科学发展观的角度研究电信诈骗犯罪对策，还应该注意以下几个方面的工作:科学的电信犯罪对策要充分调动广大人民群众和电信用户的支持，工业和信息化部要起到龙头作用，电信企业必须认识到自己的双重义务，即法律责任和社会义务，应该借鉴其他先进国家或地区的青少年色情防治法，加强科学技术预防，从预防的角度进行手机扫黄制度和技术新设计。

摘要： 本发明公开了一种反电信网络诈骗的智能信息分析装置及其分析方法，涉及信息分析装置技术领域，为解决现有的电信网络诈骗信息分析装置降温效果差、消耗电能多的问题。所述外壳外部后端的一侧设置有若干插槽，所述插槽的内部安装有固定框，所述固定框的内部分别安装有防尘网、第一驱动电机、翅片散热器、半导体制冷器和翅片散热壳，所述翅片散热器位于半导体制冷器的制热端，所述翅片散热壳位于半导体制冷器的制冷端，所述第一驱动电机的输出端安装有第一扇叶，所述固定框内部相对于翅片散热壳外部上端的一侧安装有温度传感器，所述外壳内部上端的一侧安装有第二控制器。

摘要： 本发明实施例的技术方案公开了一种电信网络诈骗识别方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：获取历史电信网络诈骗事件中诈骗号码的历史计费话单数据；针对历史计费话单数据进行特征提取，确定满足预设电信网络诈骗类型的目标历史计费话单数据；根据目标历史计费话单数据中与预设电信网络诈骗类型匹配的特征数据，形成电信网络诈骗识别模型；实时获取目标号码的目标计费话单数据，并输入至电信网络诈骗识别模型，得到目标号码的电信网络诈骗识别结果。该方法可以在事前检测出电信网络诈骗，从而避免电信网络诈骗造成的损失。

摘要： 本发明提出针对身份冒充类电信网络诈骗犯罪的社工机器人模拟方法，属于人工智能/社会工程学领域。具体为：首先，根据实际需求设置关于公司财务人员的社工机器人，并配置用户属性。然后，社工机器人根据真实受骗人常见信息披露过程，将自身的个人信息泄露给诈骗人员；并根据真实受骗人的行为，构建符合社工机器人基本人设的数据库。最后，诈骗人员根据泄露信息联系社工机器人进行聊天，社工机器人收集大量存档的聊天内容，利用诈骗模板进行分析。本发明使用社工机器人可以大大节省警力，提高犯罪人员攻击行为收集效率、也变向保护了其他潜在受害人；为案件侦破和定罪提供有力的依据。

摘要： 本发明涉及一种基于DBSCAN算法的电信诈骗团伙聚类方法及电信诈骗团伙聚类系统，该方法包括：获取可疑通讯数据；分析可疑通讯数据中的被叫用户数据，以获取与被叫用户数据对应的主叫用户数据；将收集的各主叫用户数据作为电信网络节点，在预定区域内形成电信网络节点集；判断该预定区域内的各电信网络节点是否为核心点，以找出预定区域内的所有核心点；根据各核心点找出预定区域内的边界点和噪声点；删除噪声点，并根据预定区域内的所有核心点和边界点形成电信诈骗团伙簇。本发明基于DBSCAN算法，能够发现以任意形状存在的电信诈骗团伙类簇，能够对整个电信诈骗团伙一次性根除，实现实时有效的欺诈预警和低成本的治理。

摘要： 本申请公开一种反电信诈骗的方法、装置及电子设备，涉及电信安全技术领域。其中，在预设的数据库表中存在与待处理号码匹配的诈骗号码的情况下，或/和待处理号码为反诈中心服务器发送的诈骗号码的情况下，反电信诈骗服务器根据待处理号码在当前时刻的通话状态，确定反电信诈骗处理方式，根据待处理号码以及反电信诈骗处理方式生成通信链路控制信息，以及发送通信链路控制信息给受控终端，以使受控终端按照反电信诈骗处理方式对待处理号码进行反电信诈骗处理，从而有效制止电信诈骗行为。

摘要： 本发明属于电信诈骗检测技术领域，特指一种校园防范电信诈骗的系统，包括数据处理模块，其根据以往的案件信息，利用特征工程，提炼出各类诈骗案件的易受害人员特征；模型评估模块，其采用Xgboost随机森林模型对易受害人员特征进行交叉验证，优化模型参数；定向宣传模块，依据优化后的模型参数，对每一位在校生进行受骗风险评估，设定阈值后，智能筛选出重点防控人群，再对筛选出的重点防控人群进行定向的宣传推送；成效跟踪模块，统计校园内案发量环比数据并优化样本数据，将优化后的样本数据反馈至数据处理模块。以大数据为基础，根据以往的案件信息，研发了电诈之盾系统，以遏制校园电信诈骗的频繁发生。

摘要： 本发明公开了一种电信诈骗事件的识别方法及其装置、计算机可读存储介质。其中，该方法包括：获取目标电信数据；对目标电信数据进行分析，得到目标电信数据中的目标特征序列；通过信息预测模型，确定与目标特征序列对应的电信数据识别结果，其中，信息预测模型为使用多组训练数据通过机器学习训练得到的，多组训练数据中的每一组训练数据均包括：历史特征序列以及与历史特征序列对应的历史电信数据识别结果，历史特征序列为对历史电信数据进行分析得到的特征序列；基于电信数据识别结果确定目标电信数据是否存在诈骗风险。本发明解决了针对相关技术中识别电信诈骗的手段智能化较低、覆盖面较小以及识别模型准确度不高的技术问题。

摘要： 本发明涉及风险评估技术领域，公开了一种电信诈骗受害人风险评估系统及方法，所述的系统包括：数据库构建模块，用于提取指定区域内的电信诈骗受害人的数据信息和该区域内常住人口的数据信息后建立模型样本集，并按照70%和30%的比例分为训练集和测试集两个部分；特征辨识模块，提取训练集作为训练测试样本导入算法模型，把样本数据以众多决策树形式集中在一起，形成一个很强的分类器并从中提取有效特征目标，按照每个特征数据的重要性并排序选最优；模型构建模块，以指定特征值对样本数据进行预测模型训练，确定容易受电信诈骗的风险概率，相比于传统方式，本申请对缺失值不敏感、抗噪能力强的特点，能够尽可能的降低对模型准确度的影响。

摘要： 本发明公开了一种针对电信诈骗证据快速溯源研判的方法，包括其方法如下：受害人接收诈骗电话或短信后进行报警处理，相关人员及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人相关银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细，并对其来源等作出书面说明，经查证属实，可以作为定案的依据，本发明通过受害人接收诈骗电话或短信后进行报警处理，相关人员及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人相关银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细；从而使得电信诈骗证据快速溯源设有固定的方法渠道，使得在接收电信诈骗报警后可以第一时间进行诈骗证据溯源处理，增加电信诈骗证据快速溯源研判的方法的实用性。

摘要： 本发明公开了反电信诈骗服务端建模系统，属于反电信诈骗技术领域，包括：服务器存储单元：用于对相关数据进行分类存储和调用；资源分配单元：根据来电信息对现有网络资源进行分配，以充分发挥系统性能；语音识别单元：用于对语音进行实时的识别和文字转换；特征匹配单元：对转换的文字进行特征匹配，根据匹配程度来判断是否为诈骗信息；传输单元：用于对数据进行稳定高效的传输。在进一步的实施例中，所述服务器存储单元包括：存储模块：用于分类存储诈骗号码、诈骗词组等数据；备份模块：对存储模块进行热备份，防止数据丢失。该反电信诈骗服务端建模系统，识别效率相对更高，系统不易发生拥堵。