信用卡套现的审计方法探析

熊欣

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信用卡套现是指信用卡客户与商户勾结，虚假消费并以信用卡支付，从而套取信用卡额度内现金的行为。目前信用卡套现主要包括通过实体特约商户套现和利用电子商务网站（淘宝网、拍拍网等）套现两类方式。鉴于网络支付目前规模相对较小，后者套现的数量也比较有限．大多是个人的少量套现．并且淘宝网和一些合作银行已采取限制交易金额等方法解决此类问题．本文主要讨论对通过实体特约商户套现进行审计的相关问题。

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来源
《审计月刊》 |2009年第8期|42-43|共2页
作者
熊欣;
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作者单位

中国银行监督管理委员会广东监管局;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类审计方法与技术;
关键词
审计方法; 信用卡; 套现; 电子商务网站; 特约商户; 网络支付; 交易金额; 合作银行;

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